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查看PDF原文公告日期：2023-03-07
证券代码：002182 证券简称：云海金属南京云海特种金属股份有限公司（江苏省南京市溧水区东屏街道开屏路 11 号）向特定对象发行股票预案（修订稿）二〇二三年三月公 司声明本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特 别提示1、2022 年 10 月 17 日，公司召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，以及于 2023 年 3 月 6 日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了与本次发行相关的议案。2022 年 12 月 22 日，国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定［2022］824 号），决定对宝钢金属收购云海金属股权案不实施进一步审查，宝钢金属从即日起可以实施集中。根据有关规定，本次发行尚需履行如下程序：（1）获得公司股东大会审议通过；（2）取得国务院国资委的批准；（3）通过深圳证券交易所发行上市审核并获得中国证监会同意注册的批复。在未取得以上全部批准前，公司不得实施本次发行。本次发行能否获得上述批准以及获得上述批准的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。2、本次向特定对象发行股票的发行对象为宝钢金属，宝钢金属拟以现金方式认购公司本次发行的全部 62,000,000 股 A 股股票，发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30.00%。2022 年 10 月 17 日，公司已与宝钢金属签署了《股份认购协议》。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行股票的数量将作相应调整。本次向特定对象发行股票的数量以中国证监会最终同意注册的数量为准。3、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为 17.91 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80.00%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将作相应调整。4、发行对象所认购本次发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，因公司送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。5、本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为 111,042.00 万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。6、截至本预案公告日，公司总股本为 646,422,538 股，梅小明持有公司116,559,895 股股票，占本次发行前公司总股本的 18.03%，为公司的控股股东和实际控制人；宝钢金属持有公司 90,499,155 股股票，占本次发行前公司总股本的14.00%。本次发行完成后，以发行数量 62,000,000 股计算，宝钢金属将持有公司152,499,155 股股票，持股比例为 21.53%；公司现控股股东、实际控制人梅小明将持有公司 116,559,895 股股票，持股比例为 16.45%；公司控股股东将变更为宝钢金属，实际控制人将变更为国务院国资委。因此，本次发行将导致公司控制权发生变化。7、本次向特定……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 002182股吧 http://002182.h0.cn
公司名称：云海金属
股票代码：sz002182
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：小金属
所属地区：江苏
公司全称：南京云海特种金属股份有限公司
英文名称：Nanjing Yunhai Special Metals Co.,Ltd
公司简介：云海金属公司的主要业务为有色金属的冶炼和压延加工业务；主要产品为铝合金、镁合金、中间合金、压铸件和金属锶等。公司的产品主要应用于3C行业和汽车行业。公司是镁合金的龙头企业，镁合金产销量规模始终保持行业第一。目前公司已经形成了“白云石开采—原镁冶炼—...
注册资本：6.5亿
法人代表：梅小明
总 经 理：李长春
董 秘：吴剑飞
公司网址：www.rsm.com.cn
电子信箱：yunhai@rsm.com.cn
